Финансовая безопасность

Финансовая безопасность

Профессиональная защита финансовых интересов компании от внешних и внутренних злоупотреблений – одно из важнейших условий стабильности бизнеса.

Мы выполним квалифицированный аудит экономической безопасности вашего бизнеса, чтобы обезопасить его от сомнительного партнерства, сделок с недобросовестными подрядчиками, фирмами-однодневками и прочими мошенниками.

Потенциальные угрозы для вашего бизнеса

При совершении любых коммерческих сделок важно предварительно убедиться в порядочности и легитимности потенциальных партнеров.

Особого внимания требуют ситуации, которые следует расценивать, как факторы риска:

  • проблемная история предполагаемого партнера (подрядчика) – судебные разбирательства в отношении компании, взыскание задолженностей, арест имущества;
  • фальшивая финансовая документация – баланс, банковские выписки, справки о задолженностях;
  • случаи с задержкой или отсутствием оплаты за услуги партнеров;
  • признаки, характерные для аферы – обнуление счетов, подготовленные авиабилеты;
  • связи в криминальном мире;
  • факты неплатежеспособности – заложенное недвижимое имущество (личное и корпоративное).

Выявить подобные факторы собственными силами практически невозможно. Особенно при условии сохранения конфиденциальности расследования – вторая сторона потенциальной сделки не должна заметить вашу заинтересованность.

Целесообразнее поручить эти действия профессионалам в области аудита финансовой безопасности. Специалисты своевременно предоставят вам исчерпывающую информацию и заключения в отношении благонадежности предстоящей сделки.

Безопасность вашего бизнеса с ЧОО «Паллада 24»

Мы предоставляем в Санкт-Петербурге широкий спектр аудиторских услуг, направленных на обеспечение безопасности коммерческих предприятий:

  • проверим историю взаимоотношений потенциального партнера – соблюдение ним обязательств, срывы поставок, просрочку оплат;
  • проверим наличие задолженности по налогам;
  • проанализируем активы бизнеса – с выявлением активов фиктивных, мнимых, скрытых;
  • уточним принадлежность бизнеса – владельцы, их доли;
  • предоставим полную информацию по юридическим и физическим лицам, действующим в субъектах РФ и странах СНГ;
  • проанализируем действующую систему безопасности вашей компании и предоставим квалифицированные консультации по ее совершенствованию.

Заказывайте у нас наиболее целесообразный для ваших потребностей пакет услуг.

Пакет Стандартный: Безопасные сделки и честное сотрудничество

Условия – до 10 фигурантов аудита/ 3 дня на выполнение.

Сбор и анализ информации по направлениям:

  • личные данные руководителя и спонсоров, а также их близких родственников – ФИО, адреса (юридические и фактические), контактные телефоны, фирмы, зарегистрированные на них и подобные сведения;
  • активы исследуемого предприятия и его собственников: руководителя и спонсоров;
  • сведения по недвижимости, авто, бизнесу;
  • фактические виды деятельности фирмы;
  • сведения обо всех владельцах бизнеса и их долевом участии;
  • факты уголовного, административного, судебного преследования компании и причастных лиц – директора, спонсоров, партнеров по бизнесу, близких родственников;
  • история судебных и арбитражных процессов, исполнительного производства и взыскания задолженностей;
  • проверка легитимности регистрационных документов компании;
  • сведения о партнерах и бизнес-связях компании;
  • все возможные перемещения администрации и собственников фирмы – транспортом сухопутным, морским, воздушным;
  • сведения о банковских счетах – корпоративных и личных;
  • подробный анализ информации, полученной заказчиком самостоятельно.

Пакет VIP: Выездные проверки с соблюдением конфиденциальности

Условия – до 10 фигурантов/ 4 дня на выполнение.

Сбор и анализ информации по направлениям:

  • проверка достоверности имеющихся данных с выездом по месту регистрации фирмы и руководства/спонсоров;
  • ежемесячный официальный аудит деятельности с выездом на объект;
  • проверка и анализ итогов балансовой отчетности;
  • анализ банковских выписок, оборотных средств, выписок по задолженностям и кредитам;
  • поиск бизнес-партнеров с целью выяснения причин задержки по платежам или отсутствия выплат (не реже одного раза в неделю);
  • сопровождение коммерческих сделок и контрактов;
  • участие в переговорах при заключении сделки и контракта;
  • проверка документации, предоставленной партнерами;
  • проверка сотрудников, сопровождающих грузы – БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА;
  • мониторинг информации и отзывов о фирме в СМИ – печатных, медийных, на веб-ресурсах;
  • предоставление квалифицированных рекомендаций по изменению в условиях сделки (контракта), если необходимо.

Мы постоянно на связи с заказчиком. Информация о выявленных факторах риска предоставляется не реже двух раз в неделю.

Желаете убедиться в наших возможностях по выявлению самой конфиденциальной информации, закрытой для общего доступа? Свяжитесь со специалистами нашего ЧОП в СПб – предварительная консультация бесплатна.