Финансовая безопасность в Спб

Профессиональная защита финансовых интересов компании от внешних и внутренних злоупотреблений – одно из важнейших условий стабильности бизнеса.

Мы выполним квалифицированный аудит экономической безопасности вашего бизнеса, чтобы обезопасить его от сомнительного партнерства, сделок с недобросовестными подрядчиками, фирмами-однодневками и прочими мошенниками.

Потенциальные угрозы для вашего бизнеса

При совершении любых коммерческих сделок важно предварительно убедиться в порядочности и легитимности потенциальных партнеров.

Особого внимания требуют ситуации, которые следует расценивать, как факторы риска:

• проблемная история предполагаемого партнера (подрядчика) – судебные разбирательства в отношении компании, взыскание задолженностей, арест имущества;
• фальшивая финансовая документация – баланс, банковские выписки, справки о задолженностях;
• случаи с задержкой или отсутствием оплаты за услуги партнеров;
• признаки, характерные для аферы – обнуление счетов, подготовленные авиабилеты;
• связи в криминальном мире;
• факты неплатежеспособности – заложенное недвижимое имущество (личное и корпоративное).

Выявить подобные факторы собственными силами практически невозможно. Особенно при условии сохранения конфиденциальности расследования – вторая сторона потенциальной сделки не должна заметить вашу заинтересованность.

Целесообразнее поручить эти действия профессионалам в области аудита финансовой безопасности. Специалисты своевременно предоставят вам исчерпывающую информацию и заключения в отношении благонадежности предстоящей сделки.

Безопасность вашего бизнеса с ЧОО «ПАЛЛАДА ОХРАНА»

Мы предоставляем в Санкт-Петербурге широкий спектр аудиторских услуг, направленных на обеспечение безопасности коммерческих предприятий:

• проверим историю взаимоотношений потенциального партнера – соблюдение ним обязательств, срывы поставок, просрочку оплат;
• проверим наличие задолженности по налогам;
• проанализируем активы бизнеса – с выявлением активов фиктивных, мнимых, скрытых;
• уточним принадлежность бизнеса – владельцы, их доли;
• предоставим полную информацию по юридическим и физическим лицам, действующим в субъектах РФ и странах СНГ;
• проанализируем действующую систему безопасности вашей компании и предоставим квалифицированные консультации по ее совершенствованию.

Заказывайте у нас наиболее целесообразный для ваших потребностей пакет услуг.

Пакет Стандартный: Безопасные сделки и честное сотрудничество

Условия – до 10 фигурантов аудита/ 3 дня на выполнение.

Сбор и анализ информации по направлениям:

• личные данные руководителя и спонсоров, а также их близких родственников – ФИО, адреса (юридические и фактические), контактные телефоны, фирмы, зарегистрированные на них и подобные сведения;
• активы исследуемого предприятия и его собственников: руководителя и спонсоров;
• сведения по недвижимости, авто, бизнесу;
• фактические виды деятельности фирмы;
• сведения обо всех владельцах бизнеса и их долевом участии;
• факты уголовного, административного, судебного преследования компании и причастных лиц – директора, спонсоров, партнеров по бизнесу, близких родственников;
• история судебных и арбитражных процессов, исполнительного производства и взыскания задолженностей;
• проверка легитимности регистрационных документов компании;
• сведения о партнерах и бизнес-связях компании;
• все возможные перемещения администрации и собственников фирмы – транспортом сухопутным, морским, воздушным;
• сведения о банковских счетах – корпоративных и личных;
• подробный анализ информации, полученной заказчиком самостоятельно.

Пакет VIP: Выездные проверки с соблюдением конфиденциальности

Условия – до 10 фигурантов/ 4 дня на выполнение.

Сбор и анализ информации по направлениям:

• проверка достоверности имеющихся данных с выездом по месту регистрации фирмы и руководства/спонсоров;
• ежемесячный официальный аудит деятельности с выездом на объект;
• проверка и анализ итогов балансовой отчетности;
• анализ банковских выписок, оборотных средств, выписок по задолженностям и кредитам;
• поиск бизнес-партнеров с целью выяснения причин задержки по платежам или отсутствия выплат (не реже одного раза в неделю);
• сопровождение коммерческих сделок и контрактов;
• участие в переговорах при заключении сделки и контракта;
• проверка документации, предоставленной партнерами;
• проверка сотрудников, сопровождающих грузы – БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА;
• мониторинг информации и отзывов о фирме в СМИ – печатных, медийных, на веб-ресурсах;
• предоставление квалифицированных рекомендаций по изменению в условиях сделки (контракта), если необходимо.

Мы постоянно на связи с заказчиком. Информация о выявленных факторах риска предоставляется не реже двух раз в неделю.

Внутренний контроль безопасности

Ежеквартально силами охранной организации ПАЛЛАДА проводятся учения на охраняемых объектах. Например, проникновение на объект «посторонних лиц» и имитация хищения.

Также регулярно проводятся:

• ночные проверки службы охранников на предмет качества обходов территории
• контроль бодрствования охранников в ночное время
• оценка внешнего вида и опрятной формы одежды

Бесплатно выполним аудит безопасности объекта.
Нам доверяют как частные лица, так и владельцы крупного бизнеса.

Если вам нужна профессиональная консультация по вопросам охраны и безопасности, то обращайтесь к нам по телефону: +7 (911) 150-50-93

Желаете убедиться в наших возможностях по выявлению самой конфиденциальной информации, закрытой для общего доступа? Свяжитесь со специалистами нашего ЧОП в СПб – предварительная консультация бесплатна.